La Cámara de Comercio organiza el próximo día 15 de diciembre una charla informativa en la que se analizará la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales. Esta jornada está organizada con la colaboración del despacho de abogados Martínez-Echeverría y contará, entre otras intervenciones, con la de Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, fiscal de la Audiencia Nacional actualmente en excedencia.
En el transcurso de la jornada se analizará el objeto y el ámbito de aplicación de esta Ley cuya finalidad es la de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participación en un delito.
Uno de los aspectos más interesantes será la exposición de las obligaciones de información que dispone la nueva normativa así como la identificación de los sujetos obligados a cumplirla y que se ha visto ampliada con la introducción de mayores mecanismos de control de las operaciones comerciales. En definitiva, esta nueva legislación genera unos requisitos mayores de control, supervisión y acumulación de documentación para las operaciones de venta de bienes que superen el importe de 15.000 euros en una o varias operaciones.
Con este nuevo marco legal, las obligaciones afectarán no sólo a operaciones del sector financiero sino que se amplían a otros sectores de actividad como pueden ser la actividad inmobiliaria, el comercio de joyas y de otros productos de gran valor, aseguradoras, concesionarios,… En definitiva a cualquier empresa o persona física o jurídica que actúe en operaciones comerciales que superen los 15.000 euros.
Todos estos contenidos, además de las posibles sanciones, serán abordadas, junto a Ignacio Gordillo, por Vicente Tovar Sabio, magistrado en excedencia y Alberto Javier Garza, especialista en derecho penal y procesal penal.
La jornada, de dos horas de duración, es gratuita previa inscripción. Está prevista que comience a las 18.00 horas de la tarde en el salón de actos de la Cámara de Comercio.
