IAM/Redacción La semana próxima, el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, mejor conocido como Sito Miñanco será juzgado en la Audiencia...
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IAM/Redacción Las unidades especiales de la UDEF y UDYCO han llevado a cabo la ‘Operación Mito’ contra el blanqueo de...
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IAM/Redacción Guardias Civiles pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Tarifa de la Comandancia de Algeciras desarticulan...
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IAM/Redacción Agentes especializados en la investigación económica y blanqueo de capitales pertenecientes al Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica...
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IAM/Redacción El Juzgado de Instrucción Número 1 ha decretado el ingreso en prisión provisional, sin fianza, para ocho de las...
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IAM/Redacción Los más de 20 detenidos en dos operaciones contra el tráfico de droga y blanqueo de capitales llevada a...
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La organización se dedicaba a introducir en el mercado legal de dinero los beneficios obtenidos del Tráfico de Estupefacientes, para...
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IAM/Redacción La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en la provincia de Cádiz por blanquear más de dos millones...
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IAM/Redacción El Subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, ha estado esta misma mañana en la Comandancia de...
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El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, adoptó una resolución -que tuvo el apoyo de España-...
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Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Tarifa detienen a...
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IAM/Redacción La Guardia Civil ha detenido ya a "entre diez y 20 personas" en el marco de una operación contra...
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En su tarea para impedir el fraude masivo desde territorio gibraltareño, los agentes del instituto armado colaboran estrechamente con los...
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En una sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo destaca que la entidad, aunque operaba en España en régimen de libre...
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Picardo lo mismo está un día en Bruselas que al siguiente en Washington siempre con España entre ceja y ceja,...
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IAM/EP El Juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo y la...
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PARTICIPARÁN LOS COMISARIOS ANTIFRAUDE Y DE FISCALIDAD ANDALUCÍA.-Cádiz.-Gibraltar.- Estudiará si los bloques de hormigón vulneran las normas de la UE,...
Read more• IAM/Opinión LA OVACION Partiendo del “las cosas claras y el chocolate espeso” le damos la OVACION al Tribunal de...
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IAM/EP La sentencia considera que la normativa española es "una medida proporcionada" porque todavía no existe un mecanismo eficaz que...
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IAM/EP Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el pasado 20 de noviembre, en el muelle pesquero del...
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IAM/EP La cantante Isabel Pantoja ha sido condenada a dos años de cárcel y multa por un delito de blanqueo...
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TCAM/REDACCION Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, los detenidos están citados a declarar en las próximas...
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TCAM/EP Junto a Díaz Ferrán la Policía ha detenido a otras ocho personas, entre ellas el empresario Ángel Cabo y...
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TCAM-ALGECIRAS/REDACCIÓN El torero de Algeciras (Cádiz) Salvador Barberán y su apoderado han sido detenidos en el marco de una operación...
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TCAM/EP El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a...
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TCAM-ALGECIRAS/EFELa Guardia Civil ha detenido a varias personas en Algeciras por un supuesto delito de blanqueo de capitales, en el...
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