🔴 El TSJA confirma la condena de 3 años y 3 meses de prisión para una pareja por blanqueo de...
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La Audiencia considera probado que crearon, para ello, una estructura económica, societaria e inmobiliaria compuesta por 12 empresas y cuatro...
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🚨 Amplio operativo policial en el Campo de Gibraltar, Málaga y Almería contra el narcotráfico y blanqueo de capitales. Más...
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Agentes de la Policía Nacional han desplegado la mañana de este jueves una operación en Algeciras (Sevilla) contra el blanqueo...
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Cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Castañas
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Los investigadores detectaron un aumento patrimonial desproporcionado del detenido en un corto período de tiempo, sin respaldo económico aparente ni...
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Agentes de la Guardia Civil se han desplegado en una veintena de registros en La Línea, Los Barrios, Marbella y...
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Los investigadores han cuantificado en más de 9,5 millones de euros los ingresos en efectivos que han detectado en la...
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Un exprofesor de la Universidad Pablo de Olavide y un Policía Local de Algeciras, entre las personas que han ingresado...
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Los registros están siendo efectuados en Algeciras y Los Barrios (Cádiz), Marbella (Málaga) y la provincia de Sevilla
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Investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de La Línea de la Concepción en el marco del...
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Se han detenido a ocho personas que habrían blanqueado más de dos millones de euros
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La investigación ha permitido aflorar el patrimonio oculto del principal investigado, valorado en más de 525.000 euros durante los dos...
Read moreEfectivos de la Guardia Civil están desarrollando desde primeras horas de este miércoles una operación contra el blanqueo de capitales procedente del...
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La MLIU es un departamento que no suele aparecer en los titulares sobre la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar...
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Un total de cinco personas han sido detenidas en la operación llevaba a cabo por un operativo de 150 agentes...
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La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a cuatro personas e investigadas a otras dos como presuntas autoras de...
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K.A., de 29 años de edad, residente de Mid Harbours Estate, y su padre, J.A., de 68 años de edad,...
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IAM/Redacción El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, se encuentra tranquilo ante la vista oral del juicio...
Read moreIAM/Redacción El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, se encuentra tranquilo ante la vista oral del juicio...
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IAM/Redacción. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico en la zona...
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IAM/Redacción. El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el Coronel Jefe de la Comandancia de...
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IAM/Redacción. La Policía Nacional en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la logística naútica del narcotráfico y el...
Read moreIAM/Redacción.El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Tarifa, perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía...
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IAM/Redacción. La sección séptima de la Audiencia Provincial en Cádiz en Algeciras ha condenado a prisión a siete personas por...
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