El TSJA confirma prisión los dueños del restaurante Puro Estrecho por blanqueo de capitales, pero reduce la multa 18 de octubre de 2024
Condenados en Algeciras un cabo de la Guardia Civil y dos de sus hijos por blanqueo de capitales del narco 1 de agosto de 2024
Amplio dispositivo policial contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar 24 de julio de 2024
Detenciones y registros en Algeciras en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico 15 de febrero de 2024
Detenidas 34 personas en Andalucía y Cantabria por blanqueo procedente del narcotráfico 27 de noviembre de 2023
Detenido un empresario del sector del ocio nocturno de Algeciras por presunto blanqueo de capitales 15 de noviembre de 2023
La Guardia Civil realiza una veintena de registros contra el blanqueo de capitales en la comarca 5 de julio de 2023
Desmantelada por la Guardia Civil una trama de blanqueo de capitales del narcotráfico con 32 detenidos 14 de junio de 2022
A prisión cuatro de los seis detenidos de una red de blanqueo del narcotráfico de Algeciras 12 de junio de 2022
Nueva operación contra el blanqueo procedente del tráfico de cocaína en Cádiz, Málaga y Sevilla 8 de junio de 2022
La Policía Nacional detiene a dos personas en una operación contra el blanqueo de capitales 7 de junio de 2022
Desmantelan un clan criminal dedicado al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en Algeciras, Málaga y Ceuta 15 de mayo de 2022
La Policía Nacional detiene a catorce personas en una operación contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar 4 de mayo de 2022
Detenidas cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico 9 de febrero de 2022
Una mirada entre bastidores a la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la RGP 10 de enero de 2022
Detenidas cinco personas en nuevo operativo contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 9 de diciembre de 2021
Detenidas cinco personas en nuevo operativo contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 9 de diciembre de 2021
Cuatro testaferros del ‘Messi del hachís’ detenidos en Algeciras y acusados de blanqueo de capitales 7 de diciembre de 2021
Detienen a un padre y una hija por un delito de blanqueo relacionado con un yate de lujo 12 de mayo de 2021
Según su abogado, Sito Miñanco dice estar tranquilo» ante su juicio por blanqueo 25 de octubre de 2018
Según su abogado, Sito Miñanco dice estar tranquilo» ante su juicio por blanqueo 25 de octubre de 2018
Detienen a siete personas en una operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico 11 de agosto de 2018
Detienen a 88 personas en una operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico 10 de agosto de 2018
Detienen a seis personas en la comarca por blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico 9 de julio de 2018
Desarticulan en Tarifa una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico 1 de junio de 2018
Condenan a prisión a siete personas por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico 23 de mayo de 2018
